80 milyon dolarlık Denizbank davasında bankanın suçu bulunmadı
Denizbank İstanbul Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu kişileri toplamda 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada BDDK raporu tamamlandı. Vurgunda bankanın suçu bulunamadı.
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Seçil Erzan’ın dolandırma soruşturmasında BDDK raporu tamamlandı. Raporda, paralar banka dışında teslim edildiği, müştekilere verilen dekontlar da sisteminde görünmediği için banka kusurlu bulunmadı.
Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın 11 Nisan’da "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından hazırlanan rapora göre, Erzan müştekileri ikna etmek için “Fatih Terim fonu altında sizin birikiminizle yararlanabileceğiniz, giriş yapabileceğiniz yer açıldı. Ancak bu imkandan sadece nakit ödemeyle yararlanılabiliyor, banka havalesi ile yapılmıyor. Bu para Denizbank Genel Müdürlüğü’ne gidiyor, orada saklamaya teslim ediliyor” ifadelerini kullandı. Müştekilerin paraları Erzan’a alışveriş merkezi, kafe, restoran gibi banka dışı alanlarda verdiği tespit edildi.
Raporda müştekiler tarafından delil olarak sunulan ve kendilerine Erzan’ın verdiği iddia edilen banka dekontları da detaylı olarak incelendi. Müfettişlerin yaptığı araştırmada dekontlar "hani belge" olarak tanımlanıyor ve üzerlerinde banka kaşesinin, müdürün imzasının ve ISIN (International Securities Identification Number) kodunun görüldüğü belirtiliyor. Ancak ISIN kodunun Denizbank sisteminde taranması sonucunda herhangi bir kayda ulaşılamadığına dikkat çekiliyor. Erzan’ın odasında yapılan incelemede ise müştekilere ait başka ISIN kodlarına ulaşıldığı ifade edilirken, kamera kayıtlarında Erzan ile müştekiler arasındakilere başka memurların da tanık olduğu kaydediliyor.
Yönetim için rapor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan bütün bu incelemeler sonucunda Denizbank’ın bir kusurunun olmadığı raporda belirtildi. Ancak bazı müştekiler bankanın sekiz kişiden oluşan yönetim kurulu hakkında da şikayetçi oldu. Savcılık da bunun üzerine BDDK’dan bu kişiler hakkında da rapor hazırlanmasını talep etti. (Oksijen’in notu: Denizbank, Dubai’nin en büyük bankası Emirates NBD tarafından 2018'de 3,2 milyar dolar karşılığında Sberbank PJSC’den satın alındı.)
Kayıtlardaki "ikna" ekibi
Soruşturma kapsamında Erzan’ın parasını çekmek isteyenleri ikna etmek için banka üst yönetimiyle telekonferans sistemiyle görüştürdüğü iddia edilmişti. Emniyet birimleri tarafından yapılan araştırmada ise bu kişilerin Erzan’ın kuzeni Nazlı C., Çorlu’da otomobil bayisinin satış müdürü Ali Y. ve kardeşi Atilla Y. olduğu tespit edilerek tutuklanmıştı. İşte bu görüşmeler sırasında Erzan’dan şüphelenen bazı müştekilerin telekonferans anını kaydettiği ve bunu savcılığa delil olarak sunduğu ortaya çıktı.
