Laleli'deki kara para aklama soruşturmasının detayları: Hayali altın satışıyla milyonlarca dolar aklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son yılların en büyük kara para aklama ağına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı derinleştiriyor. Laleli merkezli ve yüzlerce şirketin dâhil olduğu ağın, 2018'den 2025'e kadar milyarlarca doları sisteme sokup akladığı ileri sürülüyor.

Soruşturmanın özeti, Denizbank, Golden Global Yatırım Bankası ve Şekerbank’ın (dosyada adı geçenler) POS cihazları kullanılarak, Libya ve Irak’a hayali ihracat yapılmış gibi gösterilmesi üzerine kurulu. Olayın, ABD bankacılık sistemini ve Libya yaptırımlarını delme iddiasıyla 'suç gelirlerinin aklanması' olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Halk TV'den Gazeteci Bahadır Özgür'ün araştırmasına göre, Türkiye’nin 2021 yılında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 'gri listeye' alınmasının ana sebeplerinden biri olan bu ticaret, POS’larla tonlarca hayali altın satışı üzerine kuruldu.

Deliller ortaya çıktı

Araştırmada, ihracatın hayali olduğunu gösteren somut delillere ulaşıldı:

Libya’ya uçakla gönderilen POS cihazlarından dakikalar içinde çok sayıda işlem yapıldığı görülüyor. Kayıt altına alındığı iddia edilen görüntülerde, kartlar ve POS’lar yan yana dizilmiş haldeyken makineden işlem sesi geldiği anda “Maşallah, Maşallah” diye bağrışmalar duyuluyor.

İncelenen slipler, Laleli'de küçük bir şirketin tek bir POS'tan, tamamı Libya vatandaşlarına ait farklı banka kartları ile iki saat içinde yüzlerce işlem yaptığını gösteriyor. Şirketin 5 gün içinde Libyalılara yarım milyon dolarlık mal satmış gibi gösterdiği işlemler, tüm yıl içindeki satışlarının yüzde 95’ine yakınını oluşturuyor.

Savcılık raporlarında, şirket cirosunun bir yılda 17 kat artması, aynı tutarlı art arda işlemler yapılması ve yüksek komisyon ödeme pahasına paranın hemen nakit çekilmesi, “hayatın olağan akışına aykırı” olarak değerlendiriliyor.

Pos cihazları

Dosyadaki ana deliller arasında yer alan sliplerin bankacılık kurallarına uygun olmadığı, üzerinde banka adının veya ticaret yapılan şirketlerin tam adreslerinin (yalnızca ilçe ve cadde) yer almadığı belirtildi.

Daha da vahimi, POS’ların yazılımına bankalar tarafından müdahale edilerek günlük limitlerin 1 milyon dolara kadar artırıldığı ileri sürülüyor.

Soruşturma dosyasına giren resmi raporlara göre, şu ana kadar tespit edilen şüpheli işlem tutarı bir operasyonda 47 milyar lira, bir başkasında ise 112 milyar lira olmak üzere 159 milyar lirayı aştı. Libya tarafının iddiası ise ülkeden en az 20 milyar dolarlık rezervin kaçırıldığı yönünde.