Dev bankaya Epstein cezası

GAZETE PENCERE - ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America, eski finansçı Jeffrey Epstein’ın seks ticareti faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla açılan davada 72,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Taraflar, daha önce prensipte varıldığı açıklanan uzlaşmanın detaylarını Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Jed Rakoff’a sundu.

Yargıç Rakoff’un onayına tabi olan anlaşma kapsamında dava süreci 16 Mart’ta durdurulmuştu. Bank of America ise anlaşmada herhangi bir suçu kabul etmedi.

Banka sözcüsü Bill Halldin yaptığı açıklamada, “Bu davadaki önceki beyanlarımızın arkasındayız. Bank of America’ın seks ticareti suçlarını kolaylaştırmadığını düşünüyoruz. Ancak bu uzlaşma, konuyu geride bırakmamızı ve davacılar için bir kapanış sağlamayı mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

JPMORGAN İLE KIYASLANDI

Bank of America’ın ödemeyi kabul ettiği tutar, JPMorgan Chase & Co.’nun 2023 yılında aynı kapsamda yaptığı 290 milyon dolarlık anlaşmanın oldukça altında kaldı. JPMorgan’a yönelik dava, Epstein ile doğrudan müşteri ilişkisine odaklanırken, Bank of America’a yönelik suçlamalar daha çok Epstein’ın çevresindeki kişiler ve mağdurlar üzerinden yürütülen finansal işlemleri kapsadı.

Uzlaşma sürecinde arabulucu olarak görev yapan eski federal yargıç Layn Phillips, anlaşmanın mevcut koşullarda ulaşılabilecek en yüksek tutar olduğunu belirtti.

KAPSAM VE İDDİALAR

Anlaşma kapsamında ödeme, Epstein ya da bağlantılı kişiler tarafından 30 Haziran 2008 ile 6 Temmuz 2019 tarihleri arasında istismar edilen veya insan ticaretine maruz kalan kadınlardan oluşan bir gruba yapılacak.

Davada, Apollo Global Management Inc. kurucu ortağı Leon Black’in Bank of America hesapları üzerinden Epstein’a 170 milyon dolar transfer ettiği öne sürüldü. Davacı avukatlar bu transferlerin, yasa dışı faaliyetlerin ana finansman kaynağı olduğunu iddia etti. Black ise suçlamaları reddetti ve davada sanık olarak yer almadı.

Ayrıca Epstein’ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in de Bank of America hesaplarını kullandığı belirtildi. Maxwell, 2021 yılında seks ticareti suçlarından mahkûm edilmiş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DİĞER BANKALAR DA UZLAŞTI

Bank of America davasında ayrıca bankanın, Epstein’ın faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri gizlemekle suçlandığı ifade edildi.

Öte yandan, Epstein bağlantılı davalarda yalnızca Bank of America ve JPMorgan değil, Deutsche Bank AG de uzlaşmaya gitmiş ve 2023 yılında 75 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etmişti.