Yasa dışı bahis operasyonu Kapalıçarşı'ya uzandı: Örgütün işlem hacmi 4 milyar dolar

GAZETE PENCERE - İstanbul'a düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 ilde 104 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 11 şirkete el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Liderliğini İ.Ö.Ö.'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik devasa bir finansal şebeke çökertilmiş, yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, suç örgütünün illegal faaliyetleri ve kara para aklama yöntemleri tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Suç gelirini aklamak için Kapalıçarşı'daki bir işletmenin kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Suç örgütünün, Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten Kayalar Döviz'in sahipleri ile ortak hareket ettiği ve ticari yapıları paravan olarak kullandığı belirlenmiştir" denildi.

Örgütü "havuz hesaplar" kullandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EN DÜŞÜK HESABIN DAHİ İŞLEM HACMİ 90 MİLYON LİRA"

"Örgütün, dikkat çekmemek adına 20-30 yaş aralığında olan, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan şahısları seçtiği saptanmış, Bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100 bin TL gönderilerek, hesapların yasa dışı bahiste 'Havuz Hesap' olarak kullanılması sağlanmıştır.

Yürütülen detaylı çalışmalarda, havuz hesap sahibi şüphelilerin finansal hareketleri incelenmiş, yapılan takipte, işlem hacmi en düşük olan şüphelinin dahi hesap bakiyesinin 90 Milyon TL civarına ulaştığı görülmüştür."

"TOPLAM İŞLEM HACMİ 192 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE"

"Ayrıca toplanan yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek amacıyla, örgüt lideri ve yöneticileri de dahil olmak üzere tüm şüphelilerin, paraları düzenli ve sürekli bir şekilde yurt dışında bulunan 7 ortak kripto cüzdanına aktardığı tespit edilmiştir.

Söz konusu suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde toplam işlem hacminin ise 192 milyar 367 milyon 615 bin 703 TL (yaklaşık 4 MİLYAR ABD DOLARI) olarak tespit edilmiştir."

"11 ŞİRKET, 45 ARAÇ, 16 KONUTA EL KONULDU"

"Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 24 ilde bulunan 104 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.

İcra edilen faaliyet neticesinde, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 11 adet şirket, 45 adet araç, 16 adet konut ve 11 adet tarla/arsa olmak üzere toplam 83 adet menkul, gayrimenkul ve şirketlere (yaklaşık değer 350 milyon TL) el konulmuş; şahısların tüm banka ve kripto para hesaplarına bloke işlemi uygulanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."