Dolandırıcılık varsa sorumlusu kim? Ahbap'ı İçişleri Bakanlığı ve yeminli müşavirler denetlemiş

GAZETE PENCERE - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Haluk Levent’in kurduğu Ahbap Derneği’ne operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Haluk Levent dair pek çok dernek çalışanı gözaltına alındı. Ancak kamuoyunda derneğe ilişkin tartışmalar bitmiş değil.

Dernek 9 yıldır faal olan dernek sayısız kez denetime girdi ve bu denetimlerden sorun çıkmadan faaliyetlerine devam etti.

Pek çok vatandaş iddialar doğruysa bu denetimleri kimin yaptığını sorgularken İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

990 Milyon Lira’nın kaybolduğuna ilişkin iddialar hala gündemdeyken derneğin geçtiğimiz senenin Ağustos ayında denetlendiği ancak bir bulguya rastlanılmadığı ortaya çıktı.

DENETLENDİ SORUN YOK DENİLDİ: SORUMLUSU KİM?

Ahbap Derneği tarafından bizzat Haluk Levent’in paylaştığı bilgilere göre Derneğin depremden sonra, Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği, Uluslararası Denetim Firması Grant Thornton ve İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından derneğin sayısız kez denetlendiği ancak herhangi usulsüz bir işle bulunmadığı bildirildi.

Haluk Levent sosyal medya adresi,nde konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"6 Şubat depremine ve sonrasına ilişkin tüm hesaplarımız daha önce Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği tarafından, ardından uluslararası denetim firması Grant Thornton tarafından incelenmişti.

Ve tam not almıştık.

4 ay önce ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Denetçileri Ahbap derneğine geldiler ve 6 Şubat deprem dönemini de kapsayan genel bir denetim sürecine başladılar.

Rapor dün geldi.

Bizlere bağış yapan tüm hayırseverlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Onların emeğini , yaptığı bağışı koruduk.

Onbinlerce gıda kolisi, konteyner, çadır ve temel ihtiyaç malzemeleri ile birlikte bölgede bir çok sosyal amaçlı proje geliştirdik. Onlar adına 460 konut yaptık.

Ve yakında açılışını yapacaklarımızla birlikte toplam 33 okulu açmış olacağız.

Sanatçısından, sporcusuna.

İş insanından, işçisine, emekçisine kadar..

Bizlere güvenen vatandaşımıza mahçup olmamanın verdiği gururla yolumuza devam edeceğiz.

Teşekkürler"

NE OLDU?

Geçtiğimiz gün Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'e ilişkin "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" soruşturmaları yöneltildiği öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

Söz konusu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte olan ve konusunu “AHBAP Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına” dair iddianın oluşturduğu 2025/53115 sayılı soruşturmaya dair yapılan soruşturma işlemleri, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. Derinleştirilen soruşturma işlemleri çerçevesinde;

Derneğin kurucusu olan Haluk Levent’in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kaya'nın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 Milyon TL para akışı tespit edildiği, yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı,

Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı,

Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği,

6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."