Ziraat Bankası’ndan Almanya açıklaması

Ziraat Bankası, Almanya’daki iştiraki Ziraat Bank International AG’ye teftiş başlatıldığına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yayınladı. Banka, Almanya’da daha önceki denetimlerde karşılaşılan eksikliklerin düzeltilmesi konusunda Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) ile bir mutabakat yapıldığını ve sürecin gözlemlenmesi için bağımsız bir denetim firmasının görevlendirildiğini açıkladı. Bankanın para transferleri ve kaynağı belirsiz transferlerle ilgili “kara para” incelenmesine alındığı iddia ediliyordu. Banka, Ziraat Bank International AG, gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya da maruz kalmadığının altını çizdi.

Ziraat Bankası’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Bank International AG’de, BaFin tarafından 2021 yılında, 2018 yılında gerçekleştirilen denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi maksadı ile yeni bir denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, “Haziran ayında tamamlanan denetimde; sistem altyapısı ve bankacılık iş süreçlerine ilişkin birtakım eksikliklerin devam ettiği, yazılım programında da geliştirme ihtiyacı bulunduğu, tespit edildi” denildi.

Açıklamada, “Denetim bulgularının giderilmesi süreci de üzerinde mutabık kalınan takvime uygun şekilde yürütülmektedir” denildi.