İstanbul Altın Rafinerisi'ne yapılan operasyonla ilgili ne biliniyor

Gazete Pencere- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi.

Halaç ailesine ait şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:

- GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

- KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

- İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

- HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

- HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

- HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

- İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

- MADEN SAHASINDA ASLAN PAYI HALAÇ AİLESİNE

Geçen sene bu şirkete madencilik için ruhsat verildi

Ankara’da Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde (MAPEG) 1 Mart 2024'te düzenlenen ihalelerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de önce sınırlarını değiştirdiği iki yayla madenciliğe açıldı.

Trabzon'daki Araklı Pazarcık Yaylası ile Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası’nda altın ruhsatlarından en pahalı ruhsatı 840 milyon lira ile Sayer Enerji almıştı.

Şirket 6 Şubat 2020’de İstanbul’da kuruldu. Şirketin nihai adres ise İstanbul Altın Rafinerisi AŞ.’nin sahibi olan Halaç ailesi. Yani daha geçen sene bu şirkete devasa bir alanda madencilik yapması için ruhsat verildi.

Şirketin yönetim kurulundaki AKP’li

Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Ayşen Esen, başkanvekilliğini Erkam Halaç yürütüyor. TBMM 21., 22. ve 23. dönem AKP İstanbul Milletvekili olan İrfan Gündüz, şirketin yönetim kurulunda yer alıyor. Gündüz’ün gözaltı kararı verilen isimler arasında olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Soruşturma kapsamında, Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği sağlandığı belirtildi.

İddialara göre, bazı altın şirketi sahipleri ve çalışanları, yasal çerçevede altın ithal ederek bu desteği almak için hileye başvurdu. Şirketlerin ithal ettiği altınlar, yerli altın ocaklarında eritilip asit solüsyonlarla işlenmiş gibi gösterildi, ardından yurt dışına çıkarıldı ve bu süreçten döviz kazancı sağlandı. Ayrıca, söz konusu ihracat üzerinden yüzde 3 devlet desteği alındı. Tüm bu işlemler organizasyon içinde ve sistemli şekilde yürütüldü.

543 milyon dolar ihracat üzerinden yüzde 3 destek

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Altın Rafinerisi ve bağlı şirketlerin bazı yöneticileri ile çalışanlarının, 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden 543 milyon 634 bin 253 dolar değerinde ihracat yapıldığı ve yüzde 3 devlet desteği alındığı öne sürüldü.

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Şirketin kritik ismi Özcan Halaç

İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) sahibi Afyonlu Halaç ailesinin kurucu babası Fazlı Halaç Mayıs ayında hayatını kaybetti. Büyük oğul Ömer Halaç’ın 2008’de ölümü sonrasında aile içi davalarla gündeme gelen Halaç ailesinde Özcan Halaç hem İAR hem Gramaltın’da patronluk koltuğunda oturuyor.

Ömer Halaç’ın vefatının ardından şirketin kontrolü, kardeşi Özcan Halaç’a geçti. Ancak eşi İlknur Halaç’ın payları ve sermaye artırımı konusundaki anlaşmazlıklar, uzun süren hukuki mücadelelere neden oldu.

Dava süreçlerinin ardından, İAR’ın tek hakim hissedarı Özcan Halaç olurken, şirketin profesyonel yönetim anlayışıyla devam etmesi kararı alındı.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri

Şirketin yönetim kurulu başkanı Ayşen Esen…

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Ayşen Esen, kariyerine mühendislik alanında başladı, ancak kısa sürede dış ticaret ve sanayi sektörlerine yöneldi.

35 yılı aşkın süredir çeşitli sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan Esen, genel müdürlükten CEO'luğa kadar birçok kritik pozisyonda bulundu.

İş hayatının ilk yıllarında ithalat, ihracat ve counter trade gibi dış ticaret faaliyetlerinde bulundu. Bu dönemde, yıllık 300-400 milyon dolara varan dış ticaret hacmi yöneterek önemli deneyimler kazandı. Kendi ifadesiyle, "Dış ticareti Merkez Bankası'na girip akreditif açacak kadar ICC 400'ü en iyi bilen 100 kişiden biri" oldu.

2002 yılından itibaren profesyonel yöneticilik kariyerine dönerek, Işıklar Holding, Sistem Grubu, Mazhar Zorlu Holding ve CNR Holding gibi büyük ölçekli sanayi ve hizmet gruplarında genel müdür, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Şirketin yönetim kurulu başkanvekili Erkan Halaç…

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) 1996 yılında kurulan ve 2002 yılında özel sektöre geçişiyle birlikte Halaç ailesi tarafından yönetilmeye başlanan büyük bir altın rafinasyon ve ihracat firması...

Halaç ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Erkam Halaç, Koç Üniversitesi mezunu...

Erkam Halaç, İstanbul Altın Rafinerisi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olan Özcan Halaç’ın yeğeni olmasıyla dikkat çekiyor.

Yönetim kurulunda ayrıca Halaç ailesinin üyeleri ile eski AKP milletvekili Prof. Dr. İrfan Gündüz de yer alıyor.

1950’de, Yeşilhisar/KAYSERİ’de doğdu. İlköğrenimini Yeşilhisar ilçesinde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi ve Kayseri Lisesi’nde tamamladı (1969). Fatih Müftülüğü’nde İmam-Hatiplik görevinde iken girdiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu(1974). Niğde İ.H.Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmeni iken gittiği askerliğini, Karadeniz Bölge Komutanlığı emrinde Teknik Şube Müdür Vekili olarak yaptı (1974). Aksaray İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliğini yürüttüğü sırada İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Asistanlığı’nı kazandı. Daha sonra M.Ü.İlahiyat Fakültesine dönüştürülen bu fakültede, 1983’de Doktor, 1990’da Doçent ve 1996’da Profesör oldu. 1986 yılında sahası ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere MISIR/ Kahire’ye gönderildi. Osmanlılarda Devlet-Tekke Münâsebetleri, Gümüşhânevî Ahmet Ziyâüddîn, (zamanı, hayatı, eserleri tarikatı ve tasavvufi görüşleri) Ebu Sa’d El-Hargûşî ve Tehzîbul-esrar’ı (Edisyon-kritik) adlı te’lîf, Tasavvufun Esasları, Tasavvuf ve Tarîkatlarla ilgili Fetvâlar, Tarîkat Silsileleri isimli tercüme eserleri vardır. Sahası ile ilgili pek çok makâlesi, ansiklopedik maddeleri, ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulan tebliğleri bulunmaktadır. 54. Hükümette, Türk Cumhuriyetleri ve Yurtdışında Yaşayan Akraba Türk Topluluklarından sorumlu Başbakanlık Danışmanlığı görevinde bulundu. 1998’de F.P. Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. 19 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul I. Bölgeden XXI. Dönem Milletvekili olarak seçildi. F.P nin kapatılmasının ardından kuruluş çalışmaları başlatılan AK PARTİ’nin kurulması, kurumsallaşması ve teşkilatlanmasında aktif görevlerde bulunarak 3 Kasım 2002 seçimlerinde yeniden XXII. DÖNEM İstanbul Milletvekili seçildi. Halen AK PARTİ Grup Başkanvekilliğini yürütmektedir. M.T.T.B, Birlik Vakfı ve Hüdâyî Vakfı başta olmak üzere pek çok vakıfta aktif görevler aldı. İslâm, Kadın-Aile, İlim – Sanat ve Altınoluk dergileri yazarlığı ile Yayın Kurulu Üyeliğinde bulundu. Üç yıl kadar Kanal 7’de "Gönül Sohbetleri" programlarını sundu ve yönetti. Gündüz, Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça, İngilizce ve Farsça bilir.

Şüphelilere yönelik suçlamalar

- Şüpheliler hakkında ileri sürülen suçlamalar arasında:

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

- Nitelikli dolandırıcılık

- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık

- 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlerine muhalefet

- 4749 sayılı Kanuna muhalefet

- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet

ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER:

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İştirakleri arasında İstanbul Altın Rafinerisinin de olduğu Gram Altın Paz.San.ve Tic A.Ş., Gramaltın ve Gramgümüş ürünlerini kuyumculuk sektörüne toptan satmakta, altın ya da paket üzerine isim, logo, resim veya imza gibi figürler işleyerek kişilere, kurumlara ve organizasyonlara özel olarak sunmakta. Bu tür özel tasarımlar, kurumlar tarafından çalışanlarına prim, tedarikçilerine hediye ve promosyon amaçlı verilmesiyle ön plana çıkmakta. İstanbul Altın Rafinerisi, Gramaltın markasını Ürün Bayiilik ve Franchising sistemiyle yaygınlaştırmakta.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için 2011 yılında başlatmış olduğu altın bankacılığı projesini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve her kesimin ulaşabileceği şekilde yaygın ağ kurmak amacıyla, belirli gün ve belirli lokasyona bağlı kalmaksızın haftanın her günü* en yakın ADN üzerinden, altın yatırabilme imkanını sunan KAD-SİS projesini hayata geçirmek ve gelişen dünya standartlarına paralel devamlı geliştirmek amacıyla İstanbul Altın Rafinerisi vizyon, misyon ve değerlerine paralel olarak kurulan KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş. tamamen bu amaç için çalışmaktadır.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

1993 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan şirketimiz döviz alım satım ile kıymetli maden alım satım işlemleri yapmaktadır. Şirketimiz 28.09.2012 tarihinden beri Borsa İstanbul A.Ş. üyesidir. 2019 yılında T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın kararına istinaden şirketimiz İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile A Grubu Yetkili Müessese olarak faaliyetine devam etmektedir.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

2011 yılında İstanbul’da döviz alım satım, kıymetli maden alım satım işlemleri yapan şirketimiz 2015 tarihinde Anafartalar /Ankara adresinde faaliyetine devam etmektedir. 20.01.2011 tarihinden beri Borsa İstanbul A.Ş. üyesidir. 2019 yılında T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın kararına istinaden şirketimiz HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ, A Grubu Yetkili Müessese olarak faaliyetine devam etmektedir.

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimiz 1995 yılında Fazlı Halaç, Ömer Halaç, Özkan Halaç ve Özcan Halaç tarafından Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi unvanı ile kurularak Kapalıçarşı’da kıymetli maden alım satım işine başladı. Şirketimiz 18.09.2020 tarihinde tür değişikliğine giderek HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürmektedir.

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKET

22.11.2016 tarihinde kurulmuş olan şirketimiz kıymetli maden ( değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti altın, gümüş, platin ) alım satım işlemleri ile iştigal etmektedir. Şirketimiz alım yaptığı ürünlerin uluslararası sertifikalara sahip yurt içi ve yurt dışı firmalardan temin etmektedir. Ayrıca yurt içinde maden saha araştırmaları yapmaktadır.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

13.04.2015 tarihinde kurulmuş olan şirketimiz İAR tarafından üretilen külçe altın ve gümüş ürünlerinin gramaltin.com web sitesi üzerinden satışlarını gerçekleştirmektedir. Şirketin %99 ana ortağı İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi’dir. Gramaltın konsepti ile üretilmiş olan 1, 2.5, 5, 10, 20, 50 ve 100 gramlık ürünler ile 50, 100, 250, 500, 1000 gramlık külçeler ile 10 ons (311gr) ve 100 ons (3110gr) külçelerin 999/1000 saflıkta üretimi gerçekleştirilmiş sertifikalı "GRAMGÜMÜŞ" ürünlerinin online satışı ve fiziki teslimatını gerçekleştirmektedir.